muensterschezeitung.de

Deutscher auf Mallorca wegen Geldwäsche festgenommen

Der Polizei auf Mallorca gelang ein Coup gegen den Drogenhandel auf der Urlaubs-Insel. Dabei ging ih... mehr ... 20. Dezember 2024

tagesschau.de

Rumänien: Razzien nach annullierter Präsidentschaftswahl

Die rumänische Polizei hat mehrere Häuser wegen des Verdachts auf Wählerbestechung und Geldwäsch... mehr ... 7. Dezember 2024

sat1regional.de

Tanne aus dem Harz verbreitet Weihnachtsstimmung vor dem Reichstag

Kiel (dpa/lno) – Mit einer neuen Task-Force will die Schleswig-Holsteinische Landesregierung Geldw... mehr ... 26. November 2024

tagesschau.de

Nach Ampel-Aus: Großer Wurf im Kampf gegen Geldwäsche bleibt aus

Die Ampelkoalition wollte den Kampf gegen Geldwäsche und Finanzkriminalität in Deutschland forcier... mehr ... 21. November 2024

golem.de

Geldwäsche nach Bitfinex-Hack: Krypto-Rapperin zu 18 Monaten Haft verurteilt

Nur wenige Tage nach dem Bitfinex-Hacker wurde nun auch seine Ehefrau verurteilt. Die Beute des Paar... mehr ... 19. November 2024

muensterschezeitung.de

Peruanischer Fußballverbands-Präsident festgenommen

Betrug, Korruption, Geldwäsche: Perus Fußball steht vor einem Skandal. Gegen den Verbandspräsiden... mehr ... 7. November 2024

Schläge gegen die 'Ndrangheta: Polizei zerstört kalabrischen Mafiaverteilungszentrum

**In Kürze:** Italienische Behörden setzen Schritte gegen die organisierte Kriminalität und grei... mehr ... 7. November 2024

wn.de

Behörde warnt: Geldwäscher agieren immer professioneller

Geldwäscher und Terrorgruppen operieren inzwischen fast so professionell wie Finanzunternehmen, sag... mehr ... 6. November 2024

Unternehmen

VR-Dienstleistungsgenossenschaft Weser-Ems EG

VR-Geldlogistik und Service GmbH „Wir sind für Sie da”, Erbringung von Dienstleistungen aller Art, insbesondere in den Bereichen Interne Revision, Vorgaben des Geldwäschegesetzes, Compliance-Organisation nach Maßgabe des Werpapierhandelsgesetzes. Datenschutz, Erstellung von Organisations- und Arbeitsanweisungen, Unternehmensrating, Erstellung von Bewertungsgutachten für Immobilien sowie Überlassung von Arbeitnehmern zwecks Verrichtung der Dienstleistungen. Der Geschäftsbetrieb kann auf Nichtmitglieder ausgedehnt werden. mehr ... zuletzt aktualisiert am 09. Oktober 2024