tagesschau.de

Nach Ampel-Aus: Großer Wurf im Kampf gegen Geldwäsche bleibt aus

Die Ampelkoalition wollte den Kampf gegen Geldwäsche und Finanzkriminalität in Deutschland forcier... mehr ... 21. November 2024

golem.de

Geldwäsche nach Bitfinex-Hack: Krypto-Rapperin zu 18 Monaten Haft verurteilt

Nur wenige Tage nach dem Bitfinex-Hacker wurde nun auch seine Ehefrau verurteilt. Die Beute des Paar... mehr ... 19. November 2024

wn.de

Drogenfinanziertes Leben „in Saus und Braus“

Das Landgericht Münster hat einen 34-jährigen Niederländer zu einer Gefängnisstrafe wegen illega... mehr ... 16. November 2024

CDU und SPD suchen nach einer gemeinsamen Zukunft für Sachsens Polizei und Haushalt

**Kurz gesagt: Der Streit um die Zukunft der Polizei und den Haushalt in Sachsen hat sich erneut ver... mehr ... 11. November 2024

ffh.de

Polizist aus Offenbach wegen Drogenhilfe festgenommen

Ein Polizist aus Offenbach soll bei bandenmäßigem Drogenhandel geholfen haben - es geht um die Lie... mehr ... 11. November 2024

Explosion vor Einfamilienhaus: Mögliche Verbindung zu Drogenkriminalität

**Für Eilige: Explosion vor Einfamilienhaus in Köln** Kurz gesagt war die Nacht zum Freitag für ... mehr ... 8. November 2024

wn.de

Peruanischer Fußballverbands-Präsident festgenommen

Betrug, Korruption, Geldwäsche: Perus Fußball steht vor einem Skandal. Gegen den Verbandspräsiden... mehr ... 7. November 2024

Droge-Razzia in Halle: Festnahmen und erhebliche Warenbeschlagnahme

**Zwischen Zeilen** In Kürze: Bei einer Razzia in Halle konnten die Polizisten große Mengen Droge... mehr ... 7. November 2024

Unternehmen

VR-Dienstleistungsgenossenschaft Weser-Ems EG

VR-Geldlogistik und Service GmbH „Wir sind für Sie da”, Erbringung von Dienstleistungen aller Art, insbesondere in den Bereichen Interne Revision, Vorgaben des Geldwäschegesetzes, Compliance-Organisation nach Maßgabe des Werpapierhandelsgesetzes. Datenschutz, Erstellung von Organisations- und Arbeitsanweisungen, Unternehmensrating, Erstellung von Bewertungsgutachten für Immobilien sowie Überlassung von Arbeitnehmern zwecks Verrichtung der Dienstleistungen. Der Geschäftsbetrieb kann auf Nichtmitglieder ausgedehnt werden. mehr ... zuletzt aktualisiert am 09. Oktober 2024